|
|
| 1 | BÜLENT SABUNCU | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.04.2014 16:45:40 | |
| 2 | BÜLENT ZIHNALI | YÖN. KRL. BŞK V. | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.04.2014 16:47:28 | |
| Adres | Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa |
| Telefon | 232 - 8781700 |
| Faks | 232 - 8781254 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8781700 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8781254 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 04.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 06.05.2014 10:00 |
| Adresi | Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İzmir |
| Gündem |
1-Açılış, Saygı Duruşu,Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2-Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 3-2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 4-2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 7-2013 yılı karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin müzakere edilerek, karara bağlanması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8- Bağımsız üyeler dahil yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 9-Yönetim Kurulu üyelerinin ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 11-Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması, 15-Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 16-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi, 17-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesi, 18-Dilekler ve Kapanış |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |