Contact Information
Head Office Address
ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Production Facilities Address
ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
Web-site
www.egeseramik.com
E-mail Address
E-mail
info@egeseramik.com
egeseramik@hs01.kep.tr
Communication Address, Phone and Fax
Address
Phone
Fax
ANKARA ASFALTI 26.KM. ANSIZCA MEVKİİ 35730 KEMALPAŞA/İZMİR
(232)8781700
(232)8781254
Investor Relations Department or Contact People
Name-Surname
Position
Assignment Date
Phone
Email
Type of Licence Document
Licence Document No
AYSEL HATİPOĞLU
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
01.04.2016
(212)2120044
aysel.hatipoglu@polatholding.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
518773 & 702380
BÜLENT SABUNCU
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ÜYESİ
01.04.2016
(232)8781700
bsabuncu@egeseramik.com
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
Scope of Activities of Company

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,

b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,

c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,

d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek ; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.


Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Duration of Company
Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.
Markets, Indices and Capital Market Instruments
Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded
Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument
Initial Date of Listing/Trading
Country of the Market/Stock Exchange
Name of the Market/Stock Exchange
Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senetleri
22.01.1993
Türkiye Cumhuriyeti
Borsa İstanbul A.Ş.
Ulusal Pazar
Capital and Shareholder Struture
Current Breakdown of Indirect Shareholders
Shareholder
Share in Capital
Monetary Unit
Ratio in Capital (%)
İBRAHİM POLAT
14.331.605,13
TRY
19,11
ADNAN POLAT
12.087.817,44
TRY
16,12
MURAT POLAT
12.201.607,01
TRY
16,27
SONGÜL SEL
11.372.069,90
TRY
15,16
SUNA POLAT
49.659,69
TRY
0,07
DİĞER
24.957.240,83
TRY
33,27
Information About Shares Representing the Capital
Share Group
Registered / Bearer Share
Nominal Value per Share (TL)
Monetary Unit
Nominal Value of Shares
Monetary Unit
Ratio to Total Capital (%)
Type of Privilege
Exchange Traded or Not
A
Registered
0,01
TRY
12,00
TRY
0
Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.
Not Traded
B
Registered
0,01
TRY
18,00
TRY
0
Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kâr payı imtiyazına sahiptir.
Not Traded
C
Bearer
0,01
TRY
74.999.970,00
TRY
100
Traded
Company Management
Board Members
Name-Surname
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
Gender
Title
Profession
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Committees Charged and Task
İBRAHİM POLAT
Male
Chairman of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkanlığı
İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
3,88
A
Dependent Member
BÜLENT ZIHNALI
Male
Deputy Chairman of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
0,00049
A
Dependent Member
BARAN DEMİR
Male
Deputy Chairman of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği-Denetim Komitesi Üyeliği
İbrahim Polat Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
0,0373
A
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
İSMET MİLÖR
Male
Member of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyesi
0,000052
B
Independent Member
Denetim Komitesi & Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
İBRAHİM FİKRET POLAT
Male
Member of the Board
Yönetim Kurulu Üyesi
C
Dependent Member
DİLEK NAM
Female
Member of the Board
C
Independent Member
Denetim Komitesi-Üye
Top Management
Name-Surname
Title
Profession
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
BÜLENT ZIHNALI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
Yönetici
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Operasyon Grup Başkanı
GÖKSEN YEDİGÜLLER
Genel Müdür
Yönetici
Genel Müdür
BÜLENT SABUNCU
Mali İşler Müdürü
Yönetici
Mali İşler Müdürü
MUSTAFA AKBACI
Satış Müdürü
Yönetici
Satış Müdürü
İLYAS YALÇIN
Personel ve İdari İşler Müdürü
Yönetici
Personel ve İdari İşler Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY
Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
Yönetici
Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
NURGÜN AY
Fabrika Müdür Yardımcısı
Yönetici
Arge-Ürge Müdürü
NEVİN ÇİFTÇİOĞLU
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Yönetici
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
Company Title
Scope of Activities of Company
Paid-in/Issued Capital
Capital Share of Company
Monetary Unit
Ratio of Capital Share of Company (%)
Relation with the Company
Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.
AR-GE Hizmeti
50.000,00
4.000,00
TRY
8
Finansal Yatırım
Turgutlu Su Ürünleri A.Ş.
Ateşe Dayanıklı Olmayan Kilden İnşaat Malzemesi İmlatı
4.500,00
45,00
TRY
1
Finansal Yatırım
İbrahim Polat Holding A.Ş.
Holding
263.000.000,00
45.686.918,95
TRY
60,92
Ana Ortaklık
Miscellaneous
Explanation

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ni 30.04.2012 tarihi itibariyle devralmıştır.