|
Summary Info
|
2016 İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
Type of General Assembly
|
Preferred Shares Special Meeting
|
|
Prefered Shares Group Info
|
A Grubu, B Grubu
|
|
Decision Date
|
17.04.2017
|
|
General Assembly Date
|
09.05.2017
|
|
General Assembly Time
|
11:00
|
|
Record Date
|
08.05.2017
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İZMİR
|
|
District
|
KEMALPAŞA
|
|
Address
|
Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
|
|
|
|
|
1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
|
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun "Şirket Esas Sözleşmesinin" 6.maddesinin değiştirilmesi yönündeki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek kabulü veya reddi,
|
|
3 - 09/05/2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması,
|
|
4 - Dilek, Temenniler ve Kapanış
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
1-
Toplantı Başkanı İbrahim Polat, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Bülent ZIHNALI'yı ve Tutanak Yazmanlığı' na Sayın Baran DEMİR'i atadı. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen 150.000.000.-TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirket Esas sözleşmesinin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.375 sayılı ön izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 25.01.2017 tarih ve 50035491-431.02 E-00022126785
sayılı ön izin yazılarına uygun olarak değiştirilmesi
oybirliği ile kabul edildi.
3-
09.05.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, aynen oy birliği ile kabul edildi.
|
|
General Assembly Outcome Documents
|
|
Appendix: 1
|
09.05.2017 İmtiyazlı Pay Sahipleri Hazırda Bulunanlar Listesi (KAP).pdf - List of Attendants
|
|
Appendix: 2
|
09.05.2017 İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
|
|
|