|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
MURAT POLAT
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
26.04.2019
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
1.04
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
İBRAHİM FİKRET POLAT
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
21.04.2010
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye
|
|
NİLGÜN AYTEKİN
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
11.06.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO,Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
GÖKSEN YEDİGÜLLER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
11.06.2020
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Yes
|
|
B
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
DİLEK NAM
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
05.05.2016
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Hukuk Müşaviri
|
Yes
|
|
C
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Başkan
|
|
TUBA TARLAN
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
26.04.2018
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür
|
Yes
|
|
C
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye
|