|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
MURAT POLAT
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
26.04.2019
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
1.04
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
İBRAHİM FİKRET POLAT
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
21.04.2010
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin ve Bağlı Ortaklıklığı olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş, Polat Maden San.ve Tic.A.Ş. , Polat Turizm A.Ş., Polat İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
|
|
ENVER SEVER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.03.2022
|
Executive
|
Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
|
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı olan Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Polat Maden San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü
|
Yes
|
|
A
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
SİAMAK JALİLİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
03.11.2022
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü
|
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortağı Polat Maden San. ve Tic. A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü
|
No
|
|
B
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
TOLA BECER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
30.03.2022
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi
|
Yes
|
|
C
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150021
|
Considered
|
No
|
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan
|
|
KUTHAN GÜNAY
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
06.06.2024
|
Non-Executive
|
|
|
No
|
|
|
Independent Member
|
|
Considered
|
|
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye
|