Scope of Activities and Independent Audit Company Information
Scope of Activities of Company

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,

b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,

c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,

d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,

e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,

f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,

g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,

h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek ; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.


Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Company Management
Board Members
Name-Surname
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
Gender
Title
Profession
The First Election Date To Board
Whether Executive Director or Not
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
Committees Charged and Task
MURAT POLAT
Male
Chairman of the Board
Businessman / Businesswoman
26.04.2019
Executive
Yönetim Kurulu Başkanı
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat İnşaat San. ve Tic . A.Ş., Ege Seramik Amerika INC.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yes
2.33
A
Dependent Member
ENVER SEVER
Male
Vice Chairman of the Board
Managing Director / Chief Executive
30.03.2022
Executive
Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yes
A
Dependent Member
SİAMAK JALİLİ
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
03.11.2022
Executive
Yönetim Kurulu Üyesi-Satış Direktörü
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
No
B
Dependent Member
DİLEK NAM
Female
Member of the Board
Lawyer
07.05.2025
Non-Executive
2016 - 2021 yılları arasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ABD Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hukuk Müşaviri - Avukat
Yes
A
Dependent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesinde Üye
TOLA BECER
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
30.03.2022
Non-Executive
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sanayi Analiz Merkezi Ltd. Şirket Sahibi
Yes
C
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609
Considered
No
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Başkan
KUTHAN GÜNAY
Male
Member of the Board
Managing Director / Chief Executive
06.06.2024
Non-Executive
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yes
C
Independent Member
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1423609
Considered
No
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesinde Üye
Top Management
Name-Surname
Title
Profession
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
ENVER SEVER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Sanayi Grup Başkanı
Managing Director / Chief Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SİAMAK JALİLİ
Yönetim Kurulu Üyesi - Satış Koordinatörü
Managing Director / Chief Executive
Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
AYSEL HATİPOĞLU
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı-CFO
Managing Director / Chief Executive
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı,Denetim Grup Başkanı,Ege Seramik San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'nin Mali İşler Grup Başkanı-CFO'su ve bağlı ortaklığı Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi
NURGÜN AY
Genel Müdür
Chemical Engineer
Fabrika Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY
Genel Müdür Yardımcısı
Industrial Engineer
Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ
Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Certified Public Accountant
Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Computer Engineer
Bilgi Teknolojileri Müdürü
NEFİSE SEÇİL MUTLU
Dış Ticaret Satış Müdürü
Managing Director / Chief Executive
Dış Ticaret Satış Müdürü
MUSTAFA AKBACI
Satış Müdürü
Mining Engineer / Metallurgist
Satış Müdürü
SONER ÇAKILKAYA
İhracat Direktörü
Managing Director / Chief Executive
İhracat Direktörü
MEHMET ÇİNKILIÇ
Fabrika Müdürü
Engineer
Fabrika Müdürü
Miscellaneous
Explanation