Summary Info
2023-2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
14.05.2025
General Assembly Date
12.06.2025
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
11.06.2025
Country
Turkey
City
KOCAELİ
District
DİLOVASI
Address
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.
2 - 2023 ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
3 - 2023 ve 2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
5 - Yönetim Kurulunun yeniden belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
9 - 2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
10 - 2024 ve 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 ve 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
13 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2024 ogk çagrı bilgi dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
EMINIS Faaliyet Raporu 31122024.pdf - Other Invitation Document