|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2025 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 ve 2025 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği/üyeliklerine atama yapılıp, yapılmaması konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2024, 2025, 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Şirketimizin geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 29 Eylül 2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - 2026 faaliyet yılında, esas sözleşmesine ve mevzuata uygun şekilde dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımının görüşülmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - Şirketin 2025 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
19 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
20 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2025 yılı içerisinde, şirketin ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
21 - Dilek ve görüşler, kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Registry
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 13.04.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ,İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.04.2026 tarihinde tescil edilmiş olup 15.04.2026 tarih ve 11564 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
|