|
|
| 1 | AYŞE ŞEYDA TÜRKMEN | Muhasebe Sorumlusu ve Finansman | ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 24.09.2012 16:00:21 | |
| 2 | MEHMET AKGÜL | Muhasebe Müdürü | ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 24.09.2012 16:01:22 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Bağcılar bağlar mah.osmanpaşa cad.İş İstanbul Plaza No:95 Kat:8 Güneşli/Bağcılar İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 212 583 10 00-212 572 92 22 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 583 10 00-212 572 92 22 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 22.08.2012 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2012 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 24.09.2012 |
|
ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 24.09.2012 Tarihinde Saat 10.00.'da Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi İş İstanbul Plaza No:95 Kat 8-10 Güneşli-İstanbul Adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21.09.2012 Tarih ve 53754 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun KÜLEKÇİ gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.08.2012 Tarih ve 8142 Sayılı Nüshasında ilan edilmiş, Hürses Gazetesinin 29.08.2012 Tarihli nüshasında ve yine Yenigün Gazetesinin 24.08.2012 Tarihli nüshasında yayınlanmış ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Perpa PTT Şubesinden 27.08.2012 tarihinde taahhütlü mektupla Toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 7.500.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 7.500.000.- adet hisseden 4.780.000 TL'lık sermayeye karşılık 4.780.000 adet hissenin asaleten 220.000 TL'lik sermayeye karşılık 220.000 Adet hissenin' de vekaleten olmak üzere toplam 5.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet TANRIVERDİ Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1- Divan Başkanlığına Hikmet TANRIVERDİ, Oy Toplayıcılığına Hidayet ÇİÇEK, Katipliğe de MEHMET AKGÜL'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 03/08/2012 tarihli ve 58 sayılı Y.K.K gereğince Şirket paylarımızın halka arzından sonra işlem fiyatlarının düşmesi ve söz konusu fiyatların şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, gerek halka arzımız sırasında, gerekse sonradan şirket paylarımıza yatırım yapan yatırımcıların zarara uğraması nedeni ile öncelikle pay fiyatlarımızdaki dalgalanmaları azaltabilmek ve fiyatlara destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşullar içerisinde İMKB'de işlem gören paylarımızın geri alımının yapılabilmesi amacıyla; a) Genel Kurul Tarihi itibarı ile 7.500.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin % 10'u olan 750.000.-TL nominal değerli 750.000. adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde geri alımının yapılabilmesine, b) Geri alım miktarına bağlı olarak 2.-(iki) TL alt limit, 3 (Üç) TL üst limit olarak belirlenmesine, c) Bu amaçlar ile Yönetim Kuruluna 18 Ay süre ile yetki verilmesine, d) Bu kapsamda SPK ve İMKB nezdinde ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi. Kamuoyuna duyurulur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|