Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 SÜLEYMAN CENK YILMAZ yönetim kurul başkanı ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 25.06.2013 12:42:08

Adres	HALASKARGAZİ CAD. SAİT İŞKURAN İŞ MERKEZİ NO:145 K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL
Telefon	212 - 5831000
Faks	212 - 5729222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5831000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5729222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 25.06.2013 SAAT 14:00'DA YAPILACAKTIR

Karar Tarihi	25.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	25.06.2013 14:00
Adresi	HALASKARGAZİ CAD. SAİT İŞKURAN İŞ MERKEZİ NO:145 K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL
Gündem	ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesinin "2,3,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadillerinin ve 21, 22 ve 23. maddelerinin eklenmesinin onaylanması. 4- 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve bağımsız denetim raporunun ve 2012 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. 5- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması. 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7- Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 8- Ana sözleşme tadillerinin kabul edilmesi şartıyla, yönetim kurulunun azledilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması. 9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 10- Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 11- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 12- SPK Seri IV No:27 sayılı tebliği 7'nci madde kapsamında, 2012 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2013 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi. 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. 14- Yıl içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. 16- Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Haziran 2013 Salı günü saat 14:00'da Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırmaktadır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlayacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler.
Ana Sözleşme Tadil Tasarıları ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, İlişkili Taraf İşlemleri Bilgi Notu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı teklifi ve Vekaletname örneği toplantıdan üç hafa öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Genel Merkez: Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.