Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SÜLEYMAN CENK YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.06.2014 19:21:40
2	ERGÜN EMEKTAR	Yönetim Kurulu Üyesi	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.06.2014 19:26:25

Adres	HALASKARGAZİ CD. NO:145 SAİT KURAN İŞ MERKEZİ K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL
Telefon	212 - 5831000
Faks	212 - 5729222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5831000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5729222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu 08.07.2014 tarihinde olağan toplantıya davet etmiştir.

Karar Tarihi	09.06.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	08.07.2014 14:00
Adresi	Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul
Gündem	ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08.07.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2-Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3-01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Görüşü ve Raporunun ve 2013 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. 4-Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul onayına sunulması. 5-Bedelsiz sermaye artırımında kullanılmayan 400.000-TL tutarındaki "Hisse Senedi İhraç Primi"nin Geçmiş Yıl Zararlarının kapatılmasında kullanılması hususunun Genel Kurul onayına sunulması. 6-24.09.2012-24.03.2014 tarihleri arasında uygulanan Pay Geri Alım Programı ve sonuçları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 7-Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 8-Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurulun onayına sunulması. 9-Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 10-Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 11-Yönetim kurulunun seçilmesi. 12-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 13-SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği Madde 6 kapsamında, 2013 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurulun 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırını belirlemesi ve bağış konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi. 14-Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun, Borsanın 17/11/2011 tarihli, 379 Sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi'nin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı VIII'inci maddesi uyarınca işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda ana ortağımız Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin yazılı olarak uyarılması hakkında ve bu konuda alınan önlemler ve Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali bünyesi hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi. 15-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. 16-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. 17-Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 08 Temmuz 2014 Salı günü saat 14:00'da Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağan toplantıya çağırmaktadır.
Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.
"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.etilermarmaris.com.tr adresinden de temin edebilirler.
"Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.etiler marmaris.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Teklifi ve Vekaletname Örneği toplantıdan üç hafa öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.
Genel Merkez: Halaskargazi Cad. No:145 Sait Kuran İş Merkezi K:8 Şişli-İstanbul

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.