|
|
| 1 | ERGÜN EMEKTAR | Yönetim Kurulu Üyesi | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.07.2014 17:06:31 | |
| 2 | SÜLEYMAN CENK YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.07.2014 17:12:13 | |
| Adres | HALASKARGAZİ CD. NO:145 SAİT KURAN İŞ MERKEZİ K:8 ŞİŞLİ-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 5831000 |
| Faks | 212 - 5729222 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 5831000 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 5729222 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILMIŞTIR |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 08.07.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- TTK ve SPK çerçevesinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Görüşü ile bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve 2013 yılına ait yasal mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.
2- Dönem içinde 25.10.2013 tarihinde seçilen Ercan Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliği oybirliği ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulunun 09.09.2013 tarih ve 105 sayılı kararı ile Şirketin Hisse Senedi İhraç Primlerinden karşılanmak üzere gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artımında kullanılmayan 400.000-TL'lık Hisse Senedi İhraç Priminin Geçmiş Yıl Zararlarından karşılanması hususu Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 4- Pay Geri Alım Programı çerçevesinde bilgi verilmiştir. 5- Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların olumlu oyları ile oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. 6- Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi. 7- Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 822.355 -TL Net Dönem Zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre düzenlenen finansal tablolara göre 55.789,43-TL Ticari Bilanço Zararı oluştuğu ve dağıtılacak kar olmadığı, zarar olduğu için kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. 8- 2014 yılı hesap dönemine ait mali tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu tarafından atanan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ataması oy birliği ile kabul edildi. 9- Mustafa Uğur Bayraktar, İbrahim Kürşat Doğan, Necdet Bekar, Barış Güler, Ali Kürşad Aydın ve Ercan Çağlar yönetim kuruluna aday gösterildi. Yapılan oylamada tüm adaylar oy birliği ile yönetim kuruluna 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiler. 10- üçüncü kişiler lehine verilen TRİ'ler ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. 11- 2013 yılında hiç bağış yapılmadığı ve politika değişikliği olmadığı açıklandı. 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım konusunda yönetim kuruluna yıllık toplam 10.000 - TL bağış ve yardım yapma yetkisi oy birliği ile verildi. 12- Borsa Yönetim Kurulu'nun 02/05/2014 tarihli toplantısında ana ortaklığımız Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.'nin (Karsusan) işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli tedbirler alması konusunda yazılı olarak uyarılması ile ilgili olarak. Genel Kurul bu konuda alınan önlemler ve Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mali bünyesi hakkında bilgilendirildi. 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti maddesine geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.500-TL ücret önerildi ve oy birliği ile kabul edildi. 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ETILR(Eski),TREEIBG00017 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEIBG00025 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |