Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 MEHMED NUREDDİN ÇEVİK Karsusan Karadeniz Su ürünleri Sanayii A.Ş. Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 07.06.2016 18:09:34
2 BİROL YENAL PEHLİVAN Yönetim Kurulu Üyesi ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 07.06.2016 18:12:06


Adres Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul
Telefon 216 - 4072727
Faks 216 - 2907963
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4072727
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 2907963
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurulu


Karar Tarihi 06.06.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 01.07.2016 10:00
Adresi Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul
Gündem Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. TTK 376/2 maddesi uyarınca sermayenin 3te 2sinden fazlasının karşılıksız kalması durumuna istinaden mali iyileştirme konusunda atılacak adımlar hususunda faaliyet raporu dahilinde açıklama yapılması ve Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı kararlarının onaya sunulması.
4. 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
5. 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Şirketimizin ana sözleşmesinin 6 ıncı ve 12 inci maddelerinde değişikliğin onaya sunulması.
7. Yönetim Kurulu tarafından 13.4.2016 tarih ve 9 nolu karar ile Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. 2015 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2016 tarihli 12 Nolu kararın onaya sunulması.
9. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
10. 13 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü seçilmiş ve ibra edilmemiş Şirket Eski Yönetim Kurulu Üyeleri'nin imzalanan Sulh ve İbra Protokolü dahilinde sorumluluklarını yerine getirmeleri şartı ile ibra edilmeleri
11. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi.
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda bilgi sunulması ve ücretlerin genel kurul onayına sunulması
13. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
14. 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
15. Şirketin 2015 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
17. Dilek, temenniler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi


Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ETILR(Eski),TREEIBG00017 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEIBG00025 0,0000000 0,00000


Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ETILR(Eski),TREEIBG00017 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREEIBG00025 0,000 0,00000


EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,
1.Şirketimiz hissedarlarının 1 Temmuz 2016 Cuma günü, saat 10:00'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere akdedilen 2015 yılı olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2015 yılı bilanço,gelir tablosu,faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.