Summary Info
2016 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonucları
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
Related Companies
ALYAG
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2016
Decision Date
21.02.2017
General Assembly Date
20.03.2017
General Assembly Time
10:30
Record Date
19.03.2017
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜSKÜDAR
Address
Acıbadem Mahallesi Çeçen Sok. Akasya Evleri Kent Etabı A3 Blok No:25/A K.7 D.9 Üsküdar / İstanbul ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2 - 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2016 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2016 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2015 yılı Olağan genel kurulun 01.07.2016 tarihli 3 nolu; "Yönetim Kurulunun 2016/11 sayılı 06/06/2016 Tarihli Sermaye'nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı" kararının iptali ve Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih 2017/8 nolu sermaye kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu tarafından 20.02.2017 tarih ve 6 nolu karar ile Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
7 - 2016 Yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen, geçmiş yıl zararları ve sermaye kaybı ile ilgili alınacak önlemler sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 20.02.2017 tarihli 7 Nolu kararın onaya sunulması.
8 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
9 - Yönetim Kurulu tarafından 7.2.2017 tarih ve 2 nolu karar, 31.10.2016 tarih ve 26 nolu karar ve 01.12.2016 tarih ve 33 nolu kararlar ile yapılan Şirketimizin Yönetim Kurulu atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması
12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi
13 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Gundem.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
vekalet etiler (4).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4
Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.


Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
genel kurul toplantı tutanağı 2017.pdf - Minute
Appendix: 2
hazirun 2017.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 20 Mart 2017 tarihinde saat 10:30'da Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar adresinde, , İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Mart 2017 tarih 23483212 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi DİLEK CENGİZ gözetiminde yapılmıştır.


Saygılarımızla,