|
|
| 1 | ALİ HAYDAR GÜÇLÜ | MURAHHAS AZA | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.05.2010 17:36:31 | |
| 2 | HÜSNÜ HAKAN GÜNER | MUHASEBE MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.05.2010 17:34:23 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BAĞDAT CAD.NO:247 KAT:2-3 GÖZTEPE/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 216 302 40 23- 216 302 51 70 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 302 40 23- 216 302 51 70 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı, Gündemi ve genel kurulca karara bağlanacak tavsiye kararları. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 04.05.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 25.05.2010 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | Eresin Taxim & Premier Oteli Pera Salonu Taksim/İstanbul |
|
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25 MAYIS 2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü, 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3- 2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 5- 2009 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması, 6- 2009 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması, 7- 2009 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 8- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin S.P.K Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması, 10- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 12- Dilek ve Temenniler. |
|
Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu; ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 10:30'da Eresin Taxim & Premier Otel, Pera Salonu Taksim-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Ortaklık yönetim kurulu: genel kurula genel kurulca karara bağlanması için aşağıdaki tavsiye kararları almıştır. a ) Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi, b ) 2009 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmaması, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|