|
|
| 1 | Ali Haydar GÜÇLÜ | YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.04.2011 18:15:15 | |
| 2 | Hüsnü Hakan GÜNER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.04.2011 18:17:13 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 216 302 40 23 / 216 302 51 70 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 302 40 23 / 216 302 51 70 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 22.04.2011 Saat:18:25:47 |
| Özet Bilgi | : | 2010 yılı Olağan Genel Kurul Gündemine madde ilave edilmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 27/04/2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 yılı |
| Tarihi | : | 16/05/2011 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | Eresin Taxim & Premier Otel Pera Salonu Taksim/İstanbul |
|
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.04.2011 tarihinde Saat:18:25:47 'de KAP'ta yayınlanan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemine sehven unutulan aşağıdaki 5 numaralı gündem maddesi Yönetim Kurulunca ilave edilmiş ve onaylanmıştır.
"5- TTK 315. maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması" Bu ilave sonrasında onaylanan yeni gündem aşağıdaki şekilde oluşmuştur.İlgili Yönetim Kurulu kararıda ekte yer almaktadır. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 16 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü, 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3- 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 5- TTK 315.maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması, 6- 2010 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması, 7- 2010 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması, 8- 2010 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 9- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin S.P.K Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması, 10- 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 11- Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydı ile tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması, 12- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 13- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması, 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 15- Dilek ve Temenniler. |
|
Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu; ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde saat 10:30'da Eresin Taxim&Premier Otel,Pera Salonu Taksim-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Ortaklık yönetim kurulu: genel kurula genel kurulca karara bağlanması için aşağıdaki tavsiye kararları almıştır: a ) Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi, b ) 2010 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmaması, c ) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydi ile esas sözleşmenin 6'ıncı maddesinin tadil tasarısının görüşülmesi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|