|
|
| 1 | Hüsnü Hakan GÜNER | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.06.2012 19:36:20 | |
| 2 | Ali Haydar GÜÇLÜ | YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.06.2012 19:39:11 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 216 302 40 23 - 216 302 51 70 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 216 302 40 23 - 216 302 51 70 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 yılı |
| Genel Kurul Tarihi | : | 29.06.2012 |
|
Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2012 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.
* Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik genel kurul tarafından onaylanmıştır. * 2011 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımına mahal olmadığına, * 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, * Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,8,10,11,12,14,17,18,19,20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi ve şirket esas sözleşmesine 22. maddenin ilavesine, * Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Filiz Bulutcu ve Emir Feyzi Güçlü, Bağımsız üye olarak da Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmesine, * Denetçiliğe 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Cemalettin Turan'ın seçilmesine, * Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye oranının % 50 ile sınırlandırılmasına, oybirliği ile karar verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|