|
|
| 1 | Ali Haydar GÜÇLÜ | YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.03.2013 17:56:42 | |
| 2 | Hüsnü Hakan GÜNER | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.03.2013 18:00:17 | |
| Adres | Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul |
| Telefon | 216 - 3024023 |
| Faks | 216 - 3025170 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3024023 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3025170 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 12.03.2013 14:30 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
*Şirketimizin işleri gereği ihtiyaç olabilecek finansman ihtiyacı için, bu finansmanı sağlayacak kuruluşlara şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek vs.haklar tesis edilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
*Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,10,11 ve 19. maddelerinin değiştirilmesine ve 9.maddenin şirket esas sözleşmesinden çıkarılmasına, *Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin (n) bendinde sözü geçen borçlanma araçlarının çıkarılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, *Şirketin finansal tablolarında Özkaynaklar içerisinde yer alan Hisse Senedi İhraç Primleri ve Olağanüstü Yedek Akçe Kalemlerinde yer alan tutarların Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |