|
|
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
26.06.2013 14:30
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2012
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2012
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.Haziran.2013 tarihinde saat 14:30 gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
*2012 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmamasına,
*2013 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,
*Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 14.maddesinin tadiline ve şirket esas sözleşmesinin 15.maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına,
*Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Emir Feyzi Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner, Bağımsız Üye olarakta Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmelerine,
*Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin kabulüne,
karar verilmiştir.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|