|
|
| 1 | HÜSNÜ HAKAN GÜNER | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.12.2014 16:56:29 | |
| 2 | ALİ HAYDAR GÜÇLÜ | YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD. | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.12.2014 17:00:19 | |
| Adres | Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul |
| Telefon | 216 - 3024023 |
| Faks | 216 - 3025170 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 3024023 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 3025170 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 08.12.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 31.12.2014 14:00 |
| Adresi | Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy / İstanbul |
| Gündem |
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
31 ARALIK 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü, 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3-T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan gerekli izni alınmış; şirketimizin 48.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan 23.263.638.-TL bilanço açığının 21.000.000.-TL'lık kısmının sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, bu kapsamda halen 26.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.000.000.-TL azaltılarak 5.000.000.-TL'na indirilmesi dolayısıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli iznin alınması kaydıyla görüşülerek karar bağlanması, 4-Temenniler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |