Summary Info	2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	25.05.2016
General Assembly Date	22.06.2016
General Assembly Time	14:00
Record Date	21.06.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak N24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,

4 - 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - S.P.K. Seri:XI N29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

6 - 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

7 - 2015 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,

8 - Şirketin bağış politikası kapsamında 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X N16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11 - T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

14 - Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

16 - Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

19 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

20 - Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI YONETIM KURULU KARARI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	DENETİM KURULU RAPORU.pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 5	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (22 HAZİRAN 2016).docx.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	FAALIYET RAPORU - 31 ARALIK 2015.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

* 2015 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasına, * 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000 TL. olarak belirlenmesine, * 2016 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, * Yönetim kurulu üyeliklerine 2017 yılında yapılacak 2016 yılı Olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Hüsnü Hakan Güner ve Emir Feyzi Güçlü, Bağımsız üye olarakta Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmelerine, karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2015-GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Minute
Appendix: 2	2015 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants