Summary Info
Olağanüstü Genek Kurul Toplantı Sonuçları Hk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
17.07.2025
General Assembly Date
15.08.2025
General Assembly Time
15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
14.08.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi No: 1B/23
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nolu maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan bir (1) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan " Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL " adresinde gerçekleştirilmiştir.

General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Frigo Pak Olağanüstü G.K Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 15.08. 2025 Cuma günü saat 15:00'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve

3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.