|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Şirketin 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirketimiz'in (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirketimiz'in bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 01.06.2024-31.05.2025 ve 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2025-31.05.2026 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
17 - 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 - Dilek, temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 01.06.2024-31.05.2025 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |