|
|
| 1 | ŞENGÜL AKPINAR | FİNANSMAN SORUMLUSU | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | 20.05.2010 19:29:58 | |
| 2 | MUAMMER KOÇ | MUHASEBE ŞEFİ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | 20.05.2010 19:25:03 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 09.04.2010 |
| Özet Bilgi | : | 20.05.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 20.05.2010 |
|
GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2010 günü saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus; İstanbul Zurich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır.
1- Şirket ana sözleşmesinin 15'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereğince Toplantı Divanı için Başkanlığa Yönetim Kurulu Başkanı Şevket DEMİREL geldi. Katipliğe Şengül Akpınar, oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi,oya konuldu, mevcudun oy birliği ile karar verildi ve görüşüldü. 4- 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü. 5- 2009 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşülmeye açıldı. Ortaklardan Cıments Francaıse S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak Şirkete faks yoluyla ilettikleri sorulara cevap verilmesini istedi,temennilerini dile getirdi. Şirket danışmanı Hülya Kemahlı söz alarak sorulara süre ve kapsamları göz önüne alınarak yazılı olarak cevap verileceğini açıkladı ve Mevzuata ilişkin bilgilendirmede bulundu. Oya sunuldu, 252.157.200 adet red oyu, 2.433.700 adet çekimser oya karşılık mevcudun oyçokluğu ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu. 6- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Ş.Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal, Muzaffer Çaylak, Ali İhsan Balım, Ahmet Turgut Kutlu'nun 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle 252.157.200 adet red oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler. 7- 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, 252.157.200 adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler. 8- Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 29.900 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 15.700 TL/AY ve Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine ise, ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi. 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 10- Şirketin 2010 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2010 tarih ve 71 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi. 11- 2009 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 09.04.2010 tarihli ve 74 Sayılı karar okundu, görüşüldü, Ortaklardan Cıments Francaıse S.A.vekili Sayın Dilek Topkaya söz alarak geçen yıl uygulanan kar dağıtım oranının uygulanmasını dile getirdi. Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarihli ve 74 Sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 2009 faaliyet yılı (5.521.922) TL. ticari bilanço brüt k rından, (718.383,32) TL.lık ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.803.538,68)TL ticari bilanço net karından (0).TL. I. Tertip Yasal Yedek Akçesi' nin indirilmesinden sonra kalan (4.803.538,68) TL. Net dağıtılabilir kara, (316.831,04) TL.lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.120.369,72) TL.sından şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; % 20 oranında toplam (1.024.073,94) TL tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.779.464,74 )TL. dan % 10 (377.946,47) TL.ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (113.383,94)TL. yönetim kurulu üyelerine, %5 (188.973,24)TL. memur ve müstahdemlere ayrılmasına,(1.024.073,94) TL. I.Temettü ve (2.575.926,06) TL.II.temettü olmak üzere toplam (3.600.000) TL.lık temettünün 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren, ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50,00), net 0,4250 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 354.235,72 TL. II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, 2009 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 188.973,24 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurullarınca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, 252.157.200 adet red oyuna karşılık mevcudun oyçokluğu ile karar verildi. 12- Yıl içerisinde ( 01.01.2009 - 31.12.2009 ) yapılan 316.831,04 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, 2.433.700 adet çekimser oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. 13- Şirket'in ana sözleşmesinin "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-406 3123 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-1697-42174-1854 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan "Şirketin Maksat ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile "Toplantı Nisabı" başlıklı 18.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi. 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 15- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Hülya Kemahlı tarafından Şirket'in SPK Seri:IV No:41 sayılı Tebliğ'de öngörülen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemleri değerleme yükümlülüğüne ilişkin olarak; Kurul ilgili ilke kararları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından bu görevin yerine getirilmesi konusunda SPK ile henüz mutabık olmayışlarını ifade edilerek, SPK'nın bu konudaki yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edileceği bilgisi verildi. 2.433.700 adet oy çekimser kaldığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Şevket DEMİREL toplantıyı kapattı. 20.05.2010 20.05.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun onayından geçen Kar Dağıtım Tablosu, Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmuştur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|