Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Muammer KOÇ	MUHASEBE ŞEFİ	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	21.05.2012 17:47:57
2	Şengül AKPINAR	FİNANSMAN SORUMLUSU	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş.	21.05.2012 17:51:10

Ortaklığın Adresi	:	Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271303
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	13.04.2012
Özet Bilgi	:	21.05.2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	21.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2012 günü saat 14:00' de Bayıldım Cad. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus; İstanbul Zürich Salonu/Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır.
Toplantıda ;

1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Neslihan Demirel , katipliğe Şengül Akpınar , oy toplama memurluğuna Reşat Koç ve Muammer Koç  aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3- Daha önce ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özetinin okunması önerildi,oya konuldu,oy birliği ile kabul edildi,görüşüldü.130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

4- 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun görüş kısmının okunması önerildi,oya konuldu,oy birliği ile kabul edildi,görüşüldü. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

5- 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

6- 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü,ortaklarımızdan Cahit Başaran söz aldı,şirketin cirosu ile karı ve Yeni Ticaret Kanununda bedelsiz payların dağıtımı konusunda getirilen düzenlemeye de dikkat çekerek bedelsiz pay dağıtımı konularında temennisini dile getirdi,ortaklarımızdan Hamza İl çimento ve klinker üretimi ve ihracat satış hacmi ve fiyatları konusunda temennilerini dile getirdi.Bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile bilanço ve gelir tablosu kabul ve tasdik olundu.

7- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demirel, Şehriban Nihan Atasagun, Neslihan Demirel, Teyfik Selahattin Özmen, Ertekin Durutürk, Tahir Suat Erişbal ve  Muzaffer Çaylak'ın  2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı  ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

8- 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında görev yapan Denetçiler; Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının 7, görev süresinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine Şevket Demirel,Şehriban Nihan Atasagun,Neslihan Demirel,Teyfik Selahattin Özmen , Ertekin Durutürk, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 17.04.2012 tarih,11 sayılı kararı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Fikri Çobaner ve Ahmet Hamdi Şahlan 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Sayın Şevket Demirel'in ve Neslihan Demirel'in murahhas (görevli) üyeler olarak tayin edilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.


10- Denetim Kurulu üye sayısının 2 , görev süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine ve Denetim Kurulu üyeliklerine Emin Kaya Dilmen ve Ömer Çivril'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 37.000 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 22.000 TL/AY ödenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi,

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi

önerildi, oya konuldu,mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

13- Şirketin 2012 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yapılmasını teminen denetim firması olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2012 tarih ve 3 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 1.500 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.


14- 2011 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisine ilişkin 13.04.2012 tarihli ve 8 Sayılı karar okundu, görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun 13.04.2011 tarihli ve 8 Sayılı kararında önerildiği üzere;
SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen (5.805.811,65 TL.)' lık  2011 faaliyet yılı ticari bilanço brüt k rından (1.489.694,65 TL)  sı ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan (4.316.117 TL)' lık ticari bilanço net karından (0 TL)' lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan (4.316.117 TL)' lık net dağıtılabilir kara (1.583.172,27 TL)'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (5.899.289,27 TL)'sından  şirket ana sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiş olmasına rağmen; 2011 yılının karından da % 20 oranında toplam (1.179.857,85 TL) tutarındaki I.temettü ayrıldıktan sonra kalan (3.136.259,15 TL)' dan % 10 (313.625,92 TL) ihtiyari yedek akçe, ana sözleşme hükümlerine göre %3 (94.087,77 TL) yönetim kurulu üyelerine, %5 (156.812,95 TL) memur ve müstahdemlere ayrılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (709.090,07 TL)'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,geriye kalan (1.862.642,44 TL)'sına (4.157.499,71 TL)'sı olağanüstü yedeklerden ilave edilmek suretiyle ortaklara (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü verilmesine; (1.179.857,85 TL)'sı I.Temettü ve (6.020.142,15 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (7.200.000 TL) lık temettü dağıtılmasına ve temettünün  30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ve 1 TL.lık  nominal değerli beher paya  brüt 1,00 TL (% 100), net 0,85 TL.(% 85)  dağıtılmasına,

2011 yılı net dağıtılabilir karından memur ve müstahdemlere % 5 olarak ayrılan 156.812,95 TL'sının dağıtımının Yönetim Kurulunca yapılacak personel performans değerlendirmeleri çerçevesinde belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği yıl içerisinde  ( 01.01.2011 - 31.12.2011 ) yapılan 1.583.172,27 TL tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

17- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğ çerçevesinde, 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ortaklara  bilgi verildi. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.

18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlemeleri çerçevesinde hisseleri borsada işlem gören şirketlerin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine dair oluşturulan  "Ücretlendirme Politikası" metni okundu, ortaklara bilgi verildi. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.


19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV No:56 sayılı " Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"'in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde  uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında, Şirketimiz ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1153 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1697-412375-3231 3242 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinin değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

20- Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Demirel toplantıda dile getirilen temennilere ilişkin bilgi sundu. 130.000 adet hisse sahibi hissedar bu maddeye çekimser olduklarını belirtti.



A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN TOPLANTISI

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu pay sahipleri hususi toplantısı Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 389'uncu maddesi hükmü muvacehesinde 21.05.2011 Perşembe günü saat 16:00'da Bayıldım Caddesi. No:2 (34357) İstanbul Swissotel The Bosphorus İstanbul Zurich Salonu /Doğu Blok 7.Kat İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda ;
1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn. Neslihan DEMİREL , oy toplama memurluğuna Reşat KOÇ, katipliğe Şengül AKPINAR aday gösterildi. Oya konuldu mevcut oybirliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca  imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3- Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.05.2012 günü saat 14.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin 6,7,10,11,18,19,20,21 ve 28. maddelerinde yapılan değişikliklere dair alınan kararların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



Genel Toplantı tutanakları , Hazirun cetvelleri , Kar Dağıtım tablosu, ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.