|
|
| 1 | Muammer KOÇ | MUHASEBE ŞEFİ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | 28.06.2012 15:22:37 | |
| 2 | Sertaç Bora ÖZYURT | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | 28.06.2012 15:38:20 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Vişnezade Mahallesi Prof Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apart. No:4 Daire 2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TELEFON: 0.212.3270080 FAX: 0.212.3271310 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TELEFON: 0.246.2371451-1210 FAX: 0.246.2371480 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulması |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 28.06.2012 tarih ve 20 nolu toplantısında Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasıyla ilgili almış olduğu karar aşağıda açıklanmıştır.
1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No:22 sayılı Tebliğinin 25. maddesinde ve Seri: IV, No:56 sayılı tebliğin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda; Denetim Komitesi Üyeleri yeniden belirlenmek suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Ahmet Hamdi Şahlan'ın Denetim Kurulu Başkanı, diğer Bağımsız Üye olarak seçilen, Sayın Mustafa Fikri Çobaner'in ise Denetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerine, 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:IV No:57 ve Seri:IV No:60 sayılı Tebliğleri ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"'in ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde uygulanma zorunluluğu getirilen ilkeler kapsamında; Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu ("Kurul")'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite") kurulmasına; Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Tebliğ ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğunun da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmasına; Komitenin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ekli iç Yönerge'nin kabulüne; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Sayın Mustafa Fikri Çobaner 'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ertekin Durutürk'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|