|
|
| 1 | Şengül AKPINAR | FİNANSMAN SORUMLUSU | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.05.2013 19:50:03 | |
| 2 | Muammer KOÇ | MUHASEBE ŞEFİ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.05.2013 19:56:12 | |
| Adres | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2371451 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2371480 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 16.05.2013 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Toplantı Başkanlığı'na Sn.Neslihan Demirel'in seçilmesine ilişkin önerge Sn. Şengül AKPINAR tarafından okundu. Önerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı Sn.Neslihan Demirel tarafından Tutanak Yazmanlığına Sn.Şengül AKPINAR, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn.Muammer KOÇ seçildi
2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 3- Daha önce pay sahiplerinin tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 4- Daha önce paydaşların tetkikine sunulan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçilerin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 5- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü. 6- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, ile mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 7- 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemde görev yönetim kurulu üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri ibraları mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler. 8- 01.01.2012 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Şirket denetçileri mevcudunun oybirliği ile ibra edildiler. 9- Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi içinDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi. 10- Paydaşların onayına sunulan A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin şirketin www.goltas.com.tr adresinde ilan edilmiş olması sebebiyle Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin oybirliği ile kabul edildi (Ek: İç Yönerge). 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" kabul edildi. (Tutanak Eki: Kar dağıtım politikası) 12- 2012 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.04.2013 tarihli ve 16 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 13- Murahhas ve yönetim kurulu üyelik ücretleri belirlendi. 14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri (1.3.7) çerçevesinde bilgi verildi. 16-2012 yılında yapılan toplam 284.579,21 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2013 yılı için bağış sınırının 1.000.000 TL.olarak belirlenmesi kabul edildi. 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi 18-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. 19-Şirketimiz ana sözleşmesinin 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31.inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 20.Kapanış |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 | 1,0000000 | 0,8500000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 | 1,0000000 | 0,8500000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.05.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |