|
|
| 1 | ŞENGÜL AKPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2014 16:29:56 | |
| 2 | SERTAÇ BORA ÖZYURT | İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2014 16:40:06 | |
| Adres | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2371451 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2371480 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi |
| Karar Tarihi | 27.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 24.04.2014 16:00 |
| Adresi | Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus (34357) İSTANBUL |
| Gündem |
1-Açılış,toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 4-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi, 5-2013 Yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7-Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek onaylanması, 8-Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara bağlanması, 9-2014 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi , 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 13-2013 yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 14-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi, 15-Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 19'uncu maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 16-Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |