|
|
| 1 | ŞENGÜL AKPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.04.2014 21:07:50 | |
| 2 | SERTAÇ BORA ÖZYURT | İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.04.2014 21:14:56 | |
| Adres | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2371451 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2371480 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 24.04.2014 16:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanlını Sn. Neslihan DEMİREL , Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3.2013 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin önerge kabul edildi. Faaliyet raporu okundu ve görüşüldü. 4.2013 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü. 5.Şirketin 2013 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tabloları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi. 6.01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ;Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Ertekin DURUTÜRK ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Fikri ÇOBANER ve Ahmet Hamdi ŞAHLAN'ın her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ibra edildiler. 7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile teklif edilen Şirket "Kar dağıtım politikası" okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 8.2013 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2014 tarihli ve 15 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 9. Mevcut murahhas yönetim kurulu üyelerine; mevcut ücretlerine yüzde yirmi artış yapılmak suretiyle; Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 48.840 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 29.040 TL/AY, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi,diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de, aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 10.Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2014 tarih ve 17 sayılı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu, görüşüldü onaylandı. 11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi kabul edildi. 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verildi. 13.2013 yılında yapılan toplam 896.565,49 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2014 yılı için bağış sınırının 1.200.000 TL.olarak belirlenmesi kabul edildi. 14.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 06.04.2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen ve internet sitemizde de yayınlanan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde uygulanan Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu olan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ortaklara bilgi verildi. 15.Şirketimiz esas sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-441-2172 sayılı uygun görüşve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2014 tarih ve 67300147-431.02-1697-334033-2154-262 sayılı izin yazıları çerçevesinde onaylanan 19.uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi. 16.Kapanış |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 | 2,0000000 | 1,7000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 | 2,0000000 | 1,7000000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 29.05.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |