|
|
| 1 | ŞENGÜL AKPINAR | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.03.2015 17:08:06 | |
| 2 | SERTAÇ BORA ÖZYURT | İCRA KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.03.2015 17:26:18 | |
| Adres | Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3270080 |
| Faks | 212 - 3271303 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 246 - 2371451 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 246 - 2371480 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi |
| Karar Tarihi | 20.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 20.04.2015 16:00 |
| Adresi | Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul |
| Gündem |
1-Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 4-01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması, 5-01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6-2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 9-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10-Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 11-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelik ücretlerinin tespiti, 12-01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13-Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15-Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |