|
|
| 1 | RIZA KUTLU IŞIK | Y. K. BAŞKANI | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 17.05.2012 16:37:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 537 00 85 0216 537 00 88 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 537 00 85 0216 537 00 88 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Kararları |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.05.2012 tarihinde yaptığı iki toplantıda aşağıdaki kararları almıştır. 2012/15 sayılı toplantıda ; %100 oranında hisse sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız konumundaki Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.05.2012 tarihli sermayesinin 1.000.000 TL'den 3.000.000 TL arttırılarak, 4.000.000 TL'na çıkartılması kararı doğrultusunda; Şirketimizin bu sermaye artımına sermayedeki payı oranında katılmasına, arttırılacak tutarın 2.300.000 TL'sinin mevcut alacaklarımızın sermayeye eklenmesi, kalan kısmın ise (700.0000 TL) yasal mevzuat (TTK) çerçevesinde taahhüt edilmesine, karar verilmiştir. 2012 /16 sayılı toplantıda ; Şirketimizin 25.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinin, görülen gerek ve SPK mevzuattan kaynaklanan yükümlülük nedeniyle aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Denetim Komitesi Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Üye) Denetim Komitesi Başkan Prof.Dr Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Üye) Denetim Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Prof .Dr Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Üye ) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sebahattin Levent DEMİRER Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|