|
|
| 1 | RIZA KUTLU IŞIK | Y. K. BAŞKANI | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 28.03.2014 18:49:36 | |
| Adres | Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5370085 |
| Faks | 216 - 5370088 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 2317110 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5370088 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 28.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 18.04.2014 14:00 |
| Adresi | Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL |
| Gündem |
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2.Faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. 3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 4.Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması. 5.Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi. 6.2013 yılı kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi yönündeki önerinin onaya sunulması. 7.Denetimden Sorumlu Komite'nin, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile benzer diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin kararının onaya sunulması. 8.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi. 9. "Bağış ve Yardım Politikasının'' onaya sunulması. 10. "Kâr Dağıtım Politikası" nın onaya sunulması. 11.SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi. 12.Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi. 13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. 14.Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılmaması konusunda bilgi verilmesi 15.Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli Borsa'da işlem gören B grubu hamiline yazılı USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının satın alınma işlemine ilişkin olarak ; a)Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre hisse alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, b) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin işbu genel kurul tarihinden itibaren 10 iş günü içinde iadeli taahhütlü yazılı olarak Şirkete başvurmaları şartıyla, Şirkete yazının teslimini izleyen 10 iş günü içinde payların devri karşılığında pay başına 0,37 TL nakit ödeme yapılacağı, c) Ayrılma hakkının grup ayrımına bakılmaksızın payların tamamı için kullanılabileceği (kısmi oy kullanılamayacağı) d) Hisse alım işleminin genel kurul tarafından kabul edilmemesi durumunda ayrılma hakkının da doğmayacağı, e) Yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için azami maliyetin 165.163.TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması halinde hisse alım işleminden vazgeçme konusunda yönetim kurulunun yetkili olacağı hususlarında bilgi verilmesi. f)Ayrılma hakkına ilişkin SPK düzenlemelerinde yer alan hususlar hakkında bilgi sunulması 16. Ayrılma hakkının kullanılması durumunda, Şirketin katlanmak zorunda kalacağı azami maliyetin Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 165.163 TL olarak belirlenmesinin ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması durumunda işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması. 17.Işıklar Holding A.Ş.'ye ait, 34.090.928,69 TL nominal değerli Borsa'da işlem gören B grubu hamiline yazılı USAŞ Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan raporda bulunan 1,5781 TL birim fiyat üzerinden, toplam 53.798.894,56 TL'ye satın alınması, alım bedelinin şirketimizin Işıklar Holding A.Ş'den olan alacağından mahsup edilme işleminin onayına sunulması. 18.Dilekler ve kapanı |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039 | 0,000 | 0,00000 |