|
|
| 1 | RIZA KUTLU IŞIK | Y. K. BAŞKANI | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 12.05.2016 15:57:52 | |
| Adres | Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5370085 |
| Faks | 216 - 5370088 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 312 - 2317110 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5370088 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 12.05.2016 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. oy çokluğu ile kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi. 4- Verilen önerge doğrultusunda Y.Kurulunun 2 si bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Y.K. Üyeliklerine Sn.Rıza Kutlu IŞIK ,Sn.Uğur IŞIK, Sn.Sırrı Gökçen ODYAK , Sn.Sebahattin Levent DEMİRER ve Sn.Aysel UZUN'un Bağımsız Y.K.Üyeliklerine ise Sn.Hüseyin BEYAZIT, Sn.Ahmet SELAMOĞLU'nun seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. 5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi oy çokluğu ile kabul edildi. 6-Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü oy çokluğu ile kabul edildi. 7-Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. 8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 9-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun ''Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı ilgili madde içerikli işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve oy çokluğu ile kabul edildi. 10-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |