Summary Info
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
09.12.2024
General Assembly Date
08.01.2025
General Assembly Time
10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
07.01.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEYKOZ
Address
Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1
Agenda Items
1 - Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi.
4 - Belirlenen Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresine göre, şirket esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Bilgilendirme Dokümanı YK Aday Özgeçmişleri Bağımsızlık Beyan.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Olağanüstü GKT Davet Mektubu .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3
Olağanüstü GKT Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4
Olağanüstü GKT Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 8 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,