|
|
| 1 | İLHAN EREM | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | 14.09.2012 14:33:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5.Sok. No:1 Tuzla / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 216 593 02 03 / 0 216 593 02 08 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 216 593 02 03 / 0 216 593 02 08 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 10.09.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 07.11.2012 |
| Saati | : | 10.00 |
| Adresi | : | Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5.Sok. No:1 Tuzla / İstanbul |
|
GÜNDEM: 1- Genel kurul divanı seçimi, 2- Toplantı tutanağının, divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması, 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi, 4- 2011 yılı Bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- 2011 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların ibraları, 6- Şirket kar-zarar hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2012 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti, 8- 2012 yılında görev yapacak Murakıp seçimi ile yıllık ücretlerinin tespiti, 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334 ve 335.maddelerine göre mezuniyet verilmesi, 10- Dilek ve Temenniler, |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|