|
|
| 1 | İLHAN EREM | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | 18.07.2013 09:11:52 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Aydınlı Mah. Birlik OSB. Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0216 593 02 03 Fax: 0216 593 02 11 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 593 02 03 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Alınan Yönetim Kurulu Kararı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Karar No : 2013/06 Tarih :17.07.2013 Başkan : İlhan EREM Üyeler : Mustafa Özhan EREM, Ayşe Lalehan EREM TOKCAN, Orhan EREM, Ümit TOKCAN Gündem : Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında, Başkan Toplantıyı açtı. Gündemi okudu, yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının aşağıda bulunan gündem ile 5.9.2013 tarihinde, saat 15'de Aydınlı Mah. Birlik OSB. Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılmasına , bununla ilgili olarak aşağıdaki şekilde vekaletname ve ilanın kullanımına ; Oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM: 1 Genel Kurul divanı seçimi, 2 Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması, 3 2012 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 4 2012 yılı Bilançosu il kar ve zarar hesaplarının okunması ,müzakeresi ve tasdiki, 5 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibraları, 6 Şirket Kar-zarar hakkında yönetim kurulu teklifinin karara bağlanması, 7 Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti, 8 Üç yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9 2013 Yılında görev yapacak Denetçi seçim ile yıllık ücretlerin tespiti, 10 Ana Sözleşmenin 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 ve 45 inci maddelerinin 6102 Sayılı yasaya uygun hale getirilmesi hakkında değişikliklerin müzakere edilmesi ve karara bağlanması , 11 Genel Kurulun usul ve çalışmaları ile ilgili İç Yönergenin Okunması ve ibrası, 12 Şirket aktifinde bulunan Erem İnşaat Boya Turizm yatırımları ticaret a.ş. hisselerinin , yaptırılmış olan şirket değerleme raporu göz önünde bulundurularak satış kararının müzakere edilmesi karara bağlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi 13 Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 VE TTK 396'ncı maddelerinde yer alan muameleleri ifa etmelerine izin verilmesi 14 Dilek ve Temenniler. VEKALETNAME Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş. Hissedarı olduğum Uzertaş boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin 05/09/2013 günü saat 15'de Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul adresinde yapılacak 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..vekil tayin ettim. VEKALET VEREN Sermaye miktarı : Hisse Adedi : Oy Miktarı : Adedi : BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ İLHAN EREM AYŞE LALEHAN EREM TOKCAN ÜYE ÜYE ÜYE MUSTAFA ÖZHAN EREM ORHAN EREM ÜMİT TOKCAN |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|