|
|
| 1 | İLHAN EREM | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | 18.07.2013 11:46:22 | |
| Adres | Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul |
| Telefon | 216 - 5930203 |
| Faks | 216 - 5930211 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5930203 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5930211 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan Yönetim kurulu kararı |
| Karar Tarihi | 18.07.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 05.09.2013 15:00 |
| Adresi | Aydınlı Mah.Birlik OSB.Batı Cad.5 No 1 K.2 Tuzla-İstanbul |
| Gündem |
GÜNDEM:
1 Genel Kurul divanı seçimi, 2 Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması, 3 2012 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 4 2012 yılı Bilançosu il kar ve zarar hesaplarının okunması ,müzakeresi ve tasdiki, 5 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibraları, 6 Şirket Kar-zarar hakkında yönetim kurulu teklifinin karara bağlanması, 7 Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti, 8 Üç yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 9 2013 Yılında görev yapacak Denetçi seçim ile yıllık ücretlerin tespiti, 10 Ana Sözleşmenin 7,9,12,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,41,43 ve 45 inci maddelerinin 6102 Sayılı yasaya uygun hale getirilmesi hakkında değişikliklerin müzakere edilmesi ve karara bağlanması , 11 Genel Kurulun usul ve çalışmaları ile ilgili İç Yönergenin Okunması ve ibrası, 12 Şirket aktifinde bulunan Erem İnşaat Boya Turizm yatırımları ticaret a.ş. hisselerinin , yaptırılmış olan şirket değerleme raporu göz önünde bulundurularak satış kararının müzakere edilmesi karara bağlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi 13 Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 VE TTK 396'ncı maddelerinde yer alan muameleleri ifa etmelerine izin verilmesi 14 Dilek ve Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |