|
|
| 1 | İLHAN EREM | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. | 23.09.2014 10:04:04 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Aydınlı Mha.Birlik OSB.Batı Cad.5.Sok.No:1 TUZLA/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 2016 593 02 03 Faks: 0216 593 02 11 |
| E-posta adresi | : | info@uzertas.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel:0216 593 02 03 Faks:0216 593 02 11 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | urumsal Yönetim Komisyonu,Denetimden sorumlu komite,riskin erken saptanması komitesi |
|
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar No : 2014/14 Karar Tarihi : 18.09.2014 Gündem : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında. Karar: Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; 1.Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin ve oluşturulmasına, 2.Şirket bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tebliğde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir: Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sinan KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ayşe Lalehan EREM TOKCAN Yönetim Kurulu Üyesi 3.Şirket bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir: Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Sinan KEBENÇ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Şebnem KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 4.Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda kurulduğu belirtilmiş olan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının oluşturulmasına; -KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1) -DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI (EK-2) 5.Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan EREM T.C. No: 44383384692 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Lalehan EREM TOKCAN T.C. No: 39733953574 Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özhan EREM T.C. No: 44371385038 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KEBENÇ T.C. No: 20330374800 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem KEBENÇ T.C. No: 20312375474 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Karar No : 2014/13 Karar Tarihi :18.09.2014 Gündem : Riskin Erken Saptanması komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında. Karar: Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; Şirketimiz bünyesinde 14.03.2014 tarihinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bundan böyle iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Sinan KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Şebnem KEBENÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1.Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda üyeleri belirtilmiş olan komitenin, görev alanları ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde olmasına; -RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1) 2.Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan EREM T.C. No: 44383384692 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe Lalehan EREM TOKCAN T.C. No: 39733953574 Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özhan EREM T.C. No: 44371385038 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sinan KEBENÇ T.C. No: 20330374800 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem KEBENÇ T.C. No: 20312375474 |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|