|
|
| 1 | ALİ LEVENT DAYI | TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 17.04.2012 15:07:16 | |
| 2 | İLKER YALÇIN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 17.04.2012 15:08:35 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Şair Eşref Bulvarı No:23/3 35210 İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | (232) 441 50 50 - 441 56 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (232) 441 50 50 (Dahili:1345-1346-1320) - 441 56 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2012 tarihinde saat 10:30'da Ege Palas Oteli'nde yapılacaktır. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.04.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 15.05.2012 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı No: 210 Alsancak - İZMİR |
|
1.Başkanlık Divanı seçimi
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Şirketimizin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Denetim Kurulu Raporu'nun, -Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun, -Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 5.Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 6.Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve seçimi, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 8.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 9.Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 10.Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 11.2011 yılı Kar Dağıtım Önerisi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 12.Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 13.Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 14.2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 15.SPK'nın 07.03.2012 Tarih 2641 Sayılı yazısı gereği; 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, Ana Sözleşmenin 3,8,9,11,12,22 maddelerinin değiştirilmesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 36'ncı maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 17.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 18.Dilekler ve kapanış. |
|
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Genel Kurul ilanı ile birlikte açıklanması gereken bilgiler internet sitemizde Genel Kurul bilgilendirme notunda sunulmaktadır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|