|
|
| 1 | ALİ LEVENT DAYI | TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 02.05.2013 17:20:21 | |
| 2 | İLKER YALÇIN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 02.05.2013 17:23:22 | |
| Adres | Şair Eşref Bulvarı No: 23/3 |
| Telefon | 232 - 4415050 |
| Faks | 232 - 4415666 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4415050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4415666 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 02.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 28.05.2013 10:30 |
| Adresi | Şair Eşref Bulvarı No: 23 Konak-İZMİR (Şirket Merkez Binası) |
| Gündem |
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
28.05.2013 TARİHLİ 38. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Divan Başkanı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketimizin 2012 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Denetim Kurulu Raporu'nun, - Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 7. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 8. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi, 11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaya sunulması, 12. Şirket kayıtlı sermaye tavanın 600.000.000,00 (altıyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. madde ile Geçici Madde'nin yürürlükten kaldırılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, 14. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |