|
|
| 1 | ALİ LEVENT DAYI | TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 28.05.2013 15:51:28 | |
| 2 | İLKER YALÇIN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 28.05.2013 15:54:10 | |
| Adres | Şair Eşref Bulvarı No: 23/3 |
| Telefon | 232 - 4415050 |
| Faks | 232 - 4415666 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4415050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4415666 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 yılı Olağan Genel Kurul sonuçları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 28.05.2013 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ile 2012 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2013 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. -2013 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. -Şirketin 2012 yılı içinde yaptığı bağışlar, şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylanmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlere istinaden, Şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesi genel kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 400.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 600.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |