|
|
| 1 | ALİ LEVENT DAYI | TEŞFİK UYGULAMA VE MEN. KIY. ŞEFİ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 04.03.2014 10:02:22 | |
| 2 | NURİ ŞAHİN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD. | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 04.03.2014 10:03:53 | |
| Adres | Şair Eşref Bulvarı No: 23/3 |
| Telefon | 232 - 4415050 |
| Faks | 232 - 4415666 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4415050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4415666 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 04.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 10:30 |
| Adresi | Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR |
| Gündem |
1.Divan Başkanı seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Denetim Raporu'nun, -Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 6.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 7.Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 8.2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 9.2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 10.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi, 11.Şirketimiz Bilgilendirme Politikasınının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 12.Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, 14.Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |