|
|
| 1 | REMZİ OKAN GÖKDEMİR | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 10.03.2015 15:18:08 | |
| 2 | FEYYAZ YAZAR | GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER) | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 10.03.2015 15:31:51 | |
| Adres | Şair Eşref Bulvarı No: 23/3 |
| Telefon | 232 - 4415050 |
| Faks | 232 - 4415666 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4415050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4415666 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 04.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 10:30 |
| Adresi | Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR |
| Gündem |
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
31.03.2015 TARİHLİ 40. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Toplantı Başkanı seçimi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi, 3.Şirketimizin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Denetim Raporu'nun, -Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 6.Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 8.Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 9.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 10.2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 11.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi, 12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, 13.Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |