|
|
| 1 | REMZİ OKAN GÖKDEMİR | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 31.03.2015 13:55:05 | |
| 2 | FEYYAZ YAZAR | GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER) | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 31.03.2015 13:59:20 | |
| Adres | Şair Eşref Bulvarı No: 23/3 |
| Telefon | 232 - 4415050 |
| Faks | 232 - 4415666 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4415050 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4415666 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Aday Belirleme Komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu rapora istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR seçilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2015 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |