Summary Info	Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Bildirilmesi Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	18.07.2025
General Assembly Date	15.08.2025
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.08.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinden Murtaza Ata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi ve yerine, Murtaza Ata'nın görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Peter Günther Fath'ın atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücrete ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

12 - Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın okunması ve onaylanması,

15 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve onaylanması,

16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve onaylanması,

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.08.2025 tarihinde şirketimizin genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı_pdf.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations