|
|
| 1 | HAKAN SEYRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.05.2011 16:11:48 | |
| 2 | ALİM AHMET ŞENOCAK | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03.05.2011 16:18:09 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 45010 MANİSA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0236 236 22 33 0236 236 18 64 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0236 236 22 33 0236 236 18 64 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOKTUR. |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI A GRUBU, B GRUBU, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE 2010 YILI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 03.05.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 24.05.2011 |
| Saati | : | A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ SAAT 09:00'DA, B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ SAAT : 09:15 DE , C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ SAAT 09:30 DA PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL SAAT :10:00 DA. |
| Adresi | : | SWİSS OTEL GRAND EFES İZMİR GAZİOSMANPAŞA BUL.NO: 1 İZMİR |
|
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 2010 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile Şirketin bilanço, gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin, Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar alınması, Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Denetimden sorumlu komite üyeleri seçiminin onaylanması, üyelerin görev süreleri ve yıllık ücretlerinin tespiti, Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçinin yerine yeni Denetçinin seçilmesi, görev süresi ve yıllık ücretinin tespiti, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesi, 2010 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı, şirketlerin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda, şirket ortaklarının bilgilendirilmesini öngören karar gereğince, Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Dilekler ve kapanış. A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 24 Mayıs 2011 Salı günü Saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 3.Maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin Görüşülmesi onayı veya değiştirilerek kabulü. Dilekler ve kapanış. |
|
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;
Toplantıya komiser çağrılmasına; Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için (Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.)'nin seçilmesi konusunun 24 Mayıs 2011 Salı günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|