|
|
| 1 | ALİM AHMET ŞENOCAK | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.05.2011 16:28:06 | |
| 2 | HAKAN SEYRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.05.2011 16:32:15 | |
| Ortaklığın Adresi | : | MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 1 45010 MANİSA |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 24.05.2011 |
|
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2011 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 09.04.2011 tarih ve 7811 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000.- adet hisseden; A GRUBU ( ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş. ) 13.052.308,80 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.305.230.880 adet hissenin aseleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn Alim Ahmet Şenocak, Sn Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ Divan Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Katipliğe Sn.Derya Şenocak, Oy Toplayıcılığa Sn.Hakan Seyran teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, katipliğe Sn. Derya Şenocak, oy toplayıcılığa Sn. Hakan Seyran oybirliği ile seçildiler. 02.GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir. 03. 24 MAYIS 2011 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 3.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; A Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar * Sayın Marcelo Faria De Lima, * Sayın Luiz Eduardo Moreira Caio * Sayın Marcelo Moojen Epperlein * Sayın Serkan Güleç bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2010 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ, Sermaye Piyasası Kurulu'nun; - Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS'ye gore hazırlanmış mali tablolarda 2010 yılında net dönem karımız 8.155.721.-TL'olup, 304.846,68 TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 7.850.874,32 TL'dir. Yönetim kurulumuzun 7.850.874,32 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, - Kar Payı dağıtılmamasına , - 304.846,68 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 7.850.874,32 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 05. DİLEKLER VE KAPANIŞ. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi. DİVAN BAŞKANI KATİP OY TOPLAYICI SERKAN GÜLEÇ DERYA ŞENOCAK HAKAN SEYRAN |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|