|
|
| 1 | HAKAN SEYRAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.05.2013 15:48:28 | |
| 2 | SERKAN GÜLEÇ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.05.2013 15:50:57 | |
| Adres | Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA |
| Telefon | 236 - 2362233 |
| Faks | 236 - 2361695 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 236 - 2362233 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 236 - 2361695 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI |
| Karar Tarihi | 29.05.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 28.06.2013 10:00 |
| Adresi | Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul.No:1 İzmir |
| Gündem |
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI
44. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. 2012 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi. 5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi. 6. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. 7. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 9. Denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi. 11. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü, 12. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması, 14. Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti. 15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 16. 2012 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 18. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 19. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin görüşülmesi ve karara bağlanması, 20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 21. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verişlmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2012 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 22. Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |