|
|
| 1 | TEVFİK GÜNHAN | GENEL MÜDÜR | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2014 18:50:05 | |
| 2 | SERKAN UYANIK | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.04.2014 18:53:14 | |
| Adres | Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA |
| Telefon | 236 - 2362233 |
| Faks | 236 - 2361695 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 236 - 2362233 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 236 - 2361695 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI C İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI |
| Pay Grup Bilgileri | Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları |
| D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 | |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 | |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 | |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 | X |
| Karar Tarihi | 30.04.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 23.05.2014 09:30 |
| Adresi | SWISS OTEL GRAND EFES İZMİR,GAZİOSMANPAŞA BUL.NO:1 İZMİR |
| Gündem |
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI
TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 23 Mayıs 2014 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti. 4. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 6. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanın görüşülmesi. 7. Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |