|
|
| 1 | SERKAN UYANIK | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.05.2014 15:27:31 | |
| 2 | TEVFİK GÜNHAN | GENEL MÜDÜR | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.05.2014 15:31:00 | |
| Adres | Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA |
| Telefon | 236 - 2362233 |
| Faks | 236 - 2361695 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 236 - 2362233 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 236 - 2361695 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BİLDİRİMİ |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 23.05.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısında
1. Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi. 3. Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 5. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı. 6. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir. 7. Kar Dağıtım Politikamız; "İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüleri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir." Genel Kurul bilgisine sunulmuş olup oybirliği ile kabul edilmiştir. 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000.-TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir. 9. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Petros Diamantides, Sn. Serkan Güleç, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Mert Engindeniz'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir. 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları oybirliği ile kabul edilmiştir. 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 8.400.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.600.-TL ilave ödeme yapılması, mezkur ödemelere Haziran 2014 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 12. Şirketin 2014 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 13. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2014 yılındaki bağış ve yardım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 40.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2018 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 7 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5 | 1.169.769,120 | 10,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010 | 1.305.230,880 | 10,00000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028 | 262.500,000 | 10,00000 |
| C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036 | 262.500,000 | 10,00000 |